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Pessoa

PAULO JORGE EVARISTO DOS SANTOS

***.949.457-**

Empresas vinculadas

ARCHEO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA

03.963.884/0001-78

CASA SANTOS EMPORIO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

04.974.943/0001-76
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO JORGE EVARISTO DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO JORGE EVARISTO DOS SANTOS
CPF
***.949.457-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ARCHEO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA

03.963.884/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2010

Ver empresa

Razão social

CASA SANTOS EMPORIO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

04.974.943/0001-76

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/04/2002

Ver empresa

Razão social

MS TRADE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

01.450.579/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2001

Ver empresa

Razão social

PAULO A. DOS SANTOS PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

33.314.303/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.