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Pessoa

PAULO JACQUES COTRIM DIAS

***.578.008-**

Empresas vinculadas

COTRIM DIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.010.275/0001-83

ASSOCIACAO DINAMICA DE ENSINO SUPERIOR ADES

37.499.266/0001-30
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO JACQUES COTRIM DIAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO JACQUES COTRIM DIAS
CPF
***.578.008-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

COTRIM DIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.010.275/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2010

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DINAMICA DE ENSINO SUPERIOR ADES

37.499.266/0001-30

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

USUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA

04.294.802/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2001

Ver empresa

Razão social

DINET INFORMATICA LTDA

01.894.854/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/1997

Ver empresa

Razão social

SIMMENTHAL AGROPECUARIA LTDA

73.644.056/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/1993

Ver empresa

Razão social

DINAMICA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

37.458.320/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/1992

Ver empresa

Razão social

DINAMICA LOCADORA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

36.952.984/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.