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Pessoa

PAULO IONESCU

***.512.688-**

Empresas vinculadas

ANTECIPA SA

25.215.901/0001-21

CERC HOLDING SA

44.650.176/0001-64
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO IONESCU

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO IONESCU
CPF
***.512.688-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ANTECIPA SA

25.215.901/0001-21

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

21/10/2024

Ver empresa

Razão social

CERC HOLDING SA

44.650.176/0001-64

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/12/2021

Ver empresa

Razão social

CERC SA

23.399.607/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/08/2021

Ver empresa

Razão social

GION MALHARIA E CONFECCAO LTDA

11.903.377/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.