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Pessoa

PAULO HUMBERTO SAPIO DE MORAIS

***.045.748-**

Empresas vinculadas

PAULO H SAPIO DE MORAIS LTDA

56.442.036/0001-80

GCB FINANCE S.A

49.090.873/0001-21
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

PAULO HUMBERTO SAPIO DE MORAIS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO HUMBERTO SAPIO DE MORAIS
CPF
***.045.748-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

PAULO H SAPIO DE MORAIS LTDA

56.442.036/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

GCB FINANCE S.A

49.090.873/0001-21

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/01/2023

Ver empresa

Razão social

TP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

37.469.108/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2020

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.