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Pessoa

PAULO HIDEKI KOGA

***.148.554-**

Empresas vinculadas

LOJA MACONICA PROF ZEFERINO VAZ NUMERO 7069

55.361.336/0001-71

AXXISPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

50.167.143/0001-60
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO HIDEKI KOGA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO HIDEKI KOGA
CPF
***.148.554-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

LOJA MACONICA PROF ZEFERINO VAZ NUMERO 7069

55.361.336/0001-71

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/06/2024

Ver empresa

Razão social

AXXISPAY INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA

50.167.143/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2023

Ver empresa

Razão social

FAST PRO PAGAMENTOS LTDA

46.784.053/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2022

Ver empresa

Razão social

RST HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

46.674.328/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2022

Ver empresa

Razão social

PAGCRED PAGAMENTOS LTDA

44.224.818/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2021

Ver empresa

Razão social

I-TECH BUSINESS SERVICOS E DESENVOLVIMENTO LTDA

44.225.725/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2021

Ver empresa

Razão social

PRIME FINANCIAL SERVICOS LTDA

44.227.192/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2021

Ver empresa

Razão social

RMP PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

43.750.545/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2021

Ver empresa

Razão social

ABRA TECHNOLOGY E DESENVOLVIMENTO S.A

43.750.558/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/10/2021

Ver empresa

Razão social

BNS CAPITAL PAGAMENTOS LTDA

40.557.732/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2021

Ver empresa

Razão social

CARDBAN TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA

39.468.480/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2020

Ver empresa

Razão social

PMR INVESTIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA

37.578.074/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2020

Ver empresa

Razão social

ECOMOVI SOLUCOES E SERVICOS EM PAGAMENTOS LTDA

33.053.580/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2019

Ver empresa

Razão social

HOLDING CAPITAL KCG LTDA

30.638.651/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2018

Ver empresa

Razão social

E-FINANCE ADMINISTRADORA E PROMOTORA DE CARTOES LTDA

03.015.945/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.