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Pessoa

PAULO HERMINIO PENNACCHI

***.840.299-**

Empresas vinculadas

VILLA TOSCANA LOTEADORA E INCORPORADORA SPE LTDA

58.521.906/0001-31

PITANGUEIRAS - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

48.713.223/0001-22
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO HERMINIO PENNACCHI

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO HERMINIO PENNACCHI
CPF
***.840.299-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

VILLA TOSCANA LOTEADORA E INCORPORADORA SPE LTDA

58.521.906/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2024

Ver empresa

Razão social

PITANGUEIRAS - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

48.713.223/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2022

Ver empresa

Razão social

PH PENNACCHI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA

33.525.814/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2019

Ver empresa

Razão social

FRATELLI I - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

27.742.890/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2017

Ver empresa

Razão social

FRATELLI IV - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

27.719.486/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2017

Ver empresa

Razão social

FRATELLI II - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

27.547.334/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2017

Ver empresa

Razão social

CASA DO BOM MENINO DE ARAPONGAS

77.355.675/0001-88

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

LUCCA IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

04.568.292/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2001

Ver empresa

Razão social

PHP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SOCIAIS LTDA

85.503.175/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/1997

Ver empresa

Razão social

FINE GOLD EXPORTACAO DE MANUFATURADOS LTDA

00.072.556/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/1997

Ver empresa

Razão social

PENNACCHI & CIA LTDA

95.410.163/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/1997

Ver empresa

Razão social

PENNACCHI LOGISTICA INTEGRADA LTDA

01.653.244/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/1997

Ver empresa

Razão social

PENNACCHI INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

78.739.505/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/01/1997

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.