Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO HENRIQUE TOLENTINO ABDALLA

***.811.301-**

Empresas vinculadas

SANTA CATARINA SERVICOS LTDA

49.436.445/0001-08

COMERCIAL ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

07.979.634/0001-87

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO HENRIQUE TOLENTINO ABDALLA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO HENRIQUE TOLENTINO ABDALLA
CPF: ***.811.301-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTA CATARINA SERVICOS LTDA 49.436.445/0001-08Ativa	Sócio	02/02/2023	Ver empresa
COMERCIAL ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 07.979.634/0001-87Ativa	Sócio	02/07/2018	Ver empresa
SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR SANTA CATARINA LTDA 27.149.281/0001-03Ativa	Sócio	20/02/2017	Ver empresa
CLINICA MEDICA ABDALLA LTDA 26.971.339/0001-29Ativa	Sócio	27/01/2017	Ver empresa

Razão social

SANTA CATARINA SERVICOS LTDA

49.436.445/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2023

Razão social

COMERCIAL ARAGUAIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

07.979.634/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2018

Razão social

SOCIEDADE MEDICA HOSPITALAR SANTA CATARINA LTDA

27.149.281/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2017

Razão social

CLINICA MEDICA ABDALLA LTDA

26.971.339/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.