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Pessoa

PAULO HENRIQUE SIATICOSQUI

***.696.138-**

Empresas vinculadas

PAULO HENRIQUE SIATICOSQUI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

60.138.887/0001-00

PROFINANCE SECURITIZADORA S.A.

49.384.934/0001-63
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO HENRIQUE SIATICOSQUI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO HENRIQUE SIATICOSQUI
CPF
***.696.138-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

PAULO HENRIQUE SIATICOSQUI APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

60.138.887/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2025

Ver empresa

Razão social

PROFINANCE SECURITIZADORA S.A.

49.384.934/0001-63

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/01/2023

Ver empresa

Razão social

RPM PARTICIPACOES LTDA

46.389.238/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2022

Ver empresa

Razão social

RPM COBRANCA E ANALISE DE CREDITO LTDA.

32.204.351/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2018

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA PAULISTA DE CREDITO SECURITIZADORA S.A

30.669.886/0001-21

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/06/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.