Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO HENRIQUE SENRA MOREIRA LOPES

***.854.426-**

Empresas vinculadas

CANAA MINERACAO S.A

37.032.576/0001-40

SDL ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

30.715.137/0001-93

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO HENRIQUE SENRA MOREIRA LOPES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO HENRIQUE SENRA MOREIRA LOPES
CPF: ***.854.426-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CANAA MINERACAO S.A 37.032.576/0001-40Ativa	Administrador	07/08/2023	Ver empresa
SDL ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA 30.715.137/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2018	Ver empresa
SDL PARTICIPACOES LTDA 29.263.590/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2017	Ver empresa
CANAA ENGENHARIA LTDA 16.834.680/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2012	Ver empresa
MINASOL ESTOCAGEM, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA 10.812.572/0001-29Ativa	Administrador	22/02/2011	Ver empresa
MINASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA 04.357.004/0001-82Ativa	Administrador	07/12/2010	Ver empresa

Razão social

CANAA MINERACAO S.A

37.032.576/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/08/2023

Razão social

SDL ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

30.715.137/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2018

Razão social

SDL PARTICIPACOES LTDA

29.263.590/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2017

Razão social

CANAA ENGENHARIA LTDA

16.834.680/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2012

Razão social

MINASOL ESTOCAGEM, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

10.812.572/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2011

Razão social

MINASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA

04.357.004/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.