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Pessoa

PAULO HENRIQUE SAMPAIO

***.217.168-**

Empresas vinculadas

HCE PARTICIPACOES LTDA

39.914.086/0001-01

H. C. L. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

27.706.445/0001-48

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO HENRIQUE SAMPAIO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO HENRIQUE SAMPAIO
CPF: ***.217.168-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HCE PARTICIPACOES LTDA 39.914.086/0001-01Ativa	Administrador	25/11/2020	Ver empresa
H. C. L. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 27.706.445/0001-48Ativa	Administrador	10/05/2017	Ver empresa
PAHB2 PARTICIPACOES LTDA 25.125.800/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	01/07/2016	Ver empresa
PAHB1 PARTICIPACOES LTDA 25.084.758/0001-86Ativa	Administrador	27/06/2016	Ver empresa
P.H.S. HOLDING E PARTICIPACOES LTDA. 25.078.879/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2016	Ver empresa
HCX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 12.665.106/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	13/09/2010	Ver empresa
CITROTEC MONTAGENS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA 03.967.315/0001-09Ativa	Administrador	01/08/2000	Ver empresa
CITROTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 03.727.941/0001-10Ativa	Administrador	30/03/2000	Ver empresa

Razão social

HCE PARTICIPACOES LTDA

39.914.086/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2020

Razão social

H. C. L. - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

27.706.445/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2017

Razão social

PAHB2 PARTICIPACOES LTDA

25.125.800/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2016

Razão social

PAHB1 PARTICIPACOES LTDA

25.084.758/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2016

Razão social

P.H.S. HOLDING E PARTICIPACOES LTDA.

25.078.879/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2016

Razão social

HCX ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

12.665.106/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2010

Razão social

CITROTEC MONTAGENS INDUSTRIAIS E COMERCIO LTDA

03.967.315/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2000

Razão social

CITROTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

03.727.941/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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