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Pessoa

PAULO HENRIQUE MORETO DE PAULA

***.198.788-**

Empresas vinculadas

DELGADO E MORETO LTDA

60.428.572/0001-06

PHM10 ADMINISTRACAO LTDA

42.932.932/0001-12
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO HENRIQUE MORETO DE PAULA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO HENRIQUE MORETO DE PAULA
CPF
***.198.788-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

DELGADO E MORETO LTDA

60.428.572/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2025

Ver empresa

Razão social

PHM10 ADMINISTRACAO LTDA

42.932.932/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2025

Ver empresa

Razão social

RBLC EVENTOS LTDA

28.529.791/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2025

Ver empresa

Razão social

PMP3 ADMINISTRACAO LTDA

57.784.635/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2024

Ver empresa

Razão social

PMP4 ADMINISTRACAO LTDA

57.784.649/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2024

Ver empresa

Razão social

PMP5 ADMINISTRACAO LTDA

57.785.104/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2024

Ver empresa

Razão social

PMP7 ADMINISTRACAO LTDA

57.785.414/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2024

Ver empresa

Razão social

PMP6 ADMINISTRACAO LTDA

57.787.341/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2024

Ver empresa

Razão social

PMP ADMINISTRACAO SS LTDA

13.914.777/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2024

Ver empresa

Razão social

T TAX INTELIGENCIA TRIBUTARIA SS LTDA

52.305.195/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2023

Ver empresa

Razão social

MORETO CONTABILIDADE SS LTDA

46.831.778/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2022

Ver empresa

Razão social

UP CONTADOR SS LTDA

41.400.647/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2021

Ver empresa

Razão social

T FIN GESTAO INTEGRADA LTDA

04.737.384/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.