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Pessoa

PAULO HENRIQUE MIRANDA SPOSITO

***.245.174-**

Empresas vinculadas

SB ENERGY LTDA

57.011.913/0001-20

SANTA AMELIA II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

39.807.408/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO HENRIQUE MIRANDA SPOSITO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO HENRIQUE MIRANDA SPOSITO
CPF: ***.245.174-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SB ENERGY LTDA 57.011.913/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2024	Ver empresa
SANTA AMELIA II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 39.807.408/0001-05Ativa	Administrador	02/12/2022	Ver empresa
TRANSPORTADORA SAO PAULO LTDA 48.656.835/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2022	Ver empresa
SANTA AMELIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 31.629.234/0001-26Ativa	Administrador	24/08/2021	Ver empresa
TCS TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA 17.776.751/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2020	Ver empresa
ESTACAO DO CHOPP LTDA 10.395.439/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	21/01/2011	Ver empresa

Razão social

SB ENERGY LTDA

57.011.913/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2024

Razão social

SANTA AMELIA II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

39.807.408/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2022

Razão social

TRANSPORTADORA SAO PAULO LTDA

48.656.835/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2022

Razão social

SANTA AMELIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

31.629.234/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2021

Razão social

TCS TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA

17.776.751/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2020

Razão social

ESTACAO DO CHOPP LTDA

10.395.439/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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