Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO HENRIQUE LAMY

***.751.059-**

Empresas vinculadas

DML ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

06.284.256/0001-54

LAMY ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA

45.448.905/0001-67

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO HENRIQUE LAMY

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO HENRIQUE LAMY
CPF: ***.751.059-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DML ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 06.284.256/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2022	Ver empresa
LAMY ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA 45.448.905/0001-67Ativa	Sócio	25/02/2022	Ver empresa
LAMY CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA. 10.771.157/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	08/04/2009	Ver empresa
D M L COMERCIO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA 07.903.745/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	30/01/2006	Ver empresa
SEGURA MARKETING & FACTORING MERCANTIL LTDA 05.600.305/0001-58Baixada	Sócio	01/04/2003	Ver empresa

Razão social

DML ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

06.284.256/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2022

Razão social

LAMY ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA

45.448.905/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2022

Razão social

LAMY CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA.

10.771.157/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2009

Razão social

D M L COMERCIO PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

07.903.745/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2006

Razão social

SEGURA MARKETING & FACTORING MERCANTIL LTDA

05.600.305/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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