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Pessoa

PAULO HENRIQUE DEL ESPOSTI

***.979.707-**

Empresas vinculadas

DELPA BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA

08.991.365/0001-37

FP 2012 CORRETORA DE CAFE LTDA

14.554.954/0001-50
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO HENRIQUE DEL ESPOSTI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO HENRIQUE DEL ESPOSTI
CPF
***.979.707-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DELPA BENEFICIAMENTO DE CEREAIS LTDA

08.991.365/0001-37

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/04/2014

Ver empresa

Razão social

FP 2012 CORRETORA DE CAFE LTDA

14.554.954/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2011

Ver empresa

Razão social

DELCOURO DO RIO BENEFICIAMENTO DE COURO LTDA

08.991.378/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2007

Ver empresa

Razão social

CONSULTORIA E PROPAGANDA CP RIO LTDA

08.991.443/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2007

Ver empresa

Razão social

ENERGIA MINEIRA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

09.149.569/0001-98

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.