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Pessoa

PAULO HENRIQUE DE TOLEDO CARDOSO

***.900.591-**

Empresas vinculadas

TRIUMPHO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

54.559.780/0001-33

ENGTEC - ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI

30.081.033/0001-74
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO HENRIQUE DE TOLEDO CARDOSO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO HENRIQUE DE TOLEDO CARDOSO
CPF
***.900.591-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

TRIUMPHO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

54.559.780/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2024

Ver empresa

Razão social

ENGTEC - ENGENHARIA E TECNOLOGIA EIRELI

30.081.033/0001-74

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

02/04/2018

Ver empresa

Razão social

DELICIAS DELIVERY LTDA

24.969.508/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2016

Ver empresa

Razão social

HOLDER - SOFTWARES E PROJETOS LTDA

23.163.229/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2015

Ver empresa

Razão social

PROSPECTAR - ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

13.709.727/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.