Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO HENRIQUE DANIEL

***.028.636-**

Empresas vinculadas

BRC PERFORACIONES EXPLORACOES GEOLOGICAS SA

55.873.559/0001-18

DOMUS AUREA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

47.205.857/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO HENRIQUE DANIEL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO HENRIQUE DANIEL
CPF: ***.028.636-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRC PERFORACIONES EXPLORACOES GEOLOGICAS SA 55.873.559/0001-18Ativa	Presidente	27/11/2024	Ver empresa
DOMUS AUREA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 47.205.857/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2022	Ver empresa
SANTIS PARTICIPACOES LTDA 37.761.427/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2020	Ver empresa
LAS CHICAS STORE MODAS LTDA 16.963.391/0001-80Baixada	Sócio	05/10/2012	Ver empresa
GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA 03.887.613/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	22/12/2010	Ver empresa
DANIEL & SANTIAGO LTDA 05.477.711/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	09/01/2003	Ver empresa

Razão social

BRC PERFORACIONES EXPLORACOES GEOLOGICAS SA

55.873.559/0001-18

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/11/2024

Razão social

DOMUS AUREA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

47.205.857/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2022

Razão social

SANTIS PARTICIPACOES LTDA

37.761.427/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2020

Razão social

LAS CHICAS STORE MODAS LTDA

16.963.391/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2012

Razão social

GEOMINAS GEOLOGIA E CONSTRUTORA LTDA

03.887.613/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2010

Razão social

DANIEL & SANTIAGO LTDA

05.477.711/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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