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Pessoa

PAULO HENRIQUE DA SILVA

***.785.016-**

Empresas vinculadas

LOCKEY GESTAO IMOBILIARIA LTDA

24.360.131/0001-48

ADM SA

60.235.333/0001-21
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO HENRIQUE DA SILVA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO HENRIQUE DA SILVA
CPF
***.785.016-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

LOCKEY GESTAO IMOBILIARIA LTDA

24.360.131/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2025

Ver empresa

Razão social

ADM SA

60.235.333/0001-21

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

03/04/2025

Ver empresa

Razão social

DXX SA

58.545.417/0001-10

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/12/2024

Ver empresa

Razão social

DFX1 EMPREENDIMENTOS LTDA

57.885.804/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2024

Ver empresa

Razão social

XRE SISTEMAS LTDA

55.801.006/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2024

Ver empresa

Razão social

HYDE PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

27.483.113/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/07/2023

Ver empresa

Razão social

LN EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

40.616.749/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2021

Ver empresa

Razão social

DFX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA

40.562.574/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/03/2021

Ver empresa

Razão social

MGX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

40.857.498/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2021

Ver empresa

Razão social

PHS PARTICIPACOES LTDA

41.000.956/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2021

Ver empresa

Razão social

LOC X GESTAO DE IMOVEIS LTDA

23.455.267/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2018

Ver empresa

Razão social

VIDRACARIA GLOBAL LTDA

22.960.662/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2015

Ver empresa

Razão social

UAI VIDROS LTDA

19.578.817/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2014

Ver empresa

Razão social

MPL ADMINISTRADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.044.036/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2013

Ver empresa

Razão social

IDEAL SILVA LOCADORA DE IMOVEIS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

42.826.594/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.