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Pessoa

PAULO HENRIQUE BORGES TORRES PEREZ

***.469.561-**

Empresas vinculadas

MEDASSIST LTDA

48.532.555/0001-00

MARINA TORRES IMOVEIS LTDA

58.912.877/0001-39

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO HENRIQUE BORGES TORRES PEREZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO HENRIQUE BORGES TORRES PEREZ
CPF: ***.469.561-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEDASSIST LTDA 48.532.555/0001-00Ativa	Sócio	11/03/2025	Ver empresa
MARINA TORRES IMOVEIS LTDA 58.912.877/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2025	Ver empresa
RASSI SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 33.040.416/0001-92Ativa	Sócio	11/05/2022	Ver empresa
IDC - INSTITUTO DE DOENCAS CARDIOVASCULARES LTDA 00.398.644/0001-80Ativa	Sócio	29/03/2022	Ver empresa
TORRES - COMERCIO VAREJISTA DE SORVETES ARTESANAIS EIRELI 28.803.433/0001-02Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	05/10/2017	Ver empresa
HCB CARDIOLOGISTAS SS LTDA 07.392.677/0001-61Ativa	Sócio	15/02/2017	Ver empresa

Razão social

MEDASSIST LTDA

48.532.555/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2025

Razão social

MARINA TORRES IMOVEIS LTDA

58.912.877/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2025

Razão social

RASSI SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

33.040.416/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2022

Razão social

IDC - INSTITUTO DE DOENCAS CARDIOVASCULARES LTDA

00.398.644/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2022

Razão social

TORRES - COMERCIO VAREJISTA DE SORVETES ARTESANAIS EIRELI

28.803.433/0001-02

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

05/10/2017

Razão social

HCB CARDIOLOGISTAS SS LTDA

07.392.677/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.