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Pessoa

PAULO HENRIQUE ALVES DIAS MERZIAN

***.208.791-**

Empresas vinculadas

LORD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

55.764.686/0001-89

VRT CASTEL INCORPORACAO 01 SPE LTDA

54.486.207/0001-47

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO HENRIQUE ALVES DIAS MERZIAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO HENRIQUE ALVES DIAS MERZIAN
CPF: ***.208.791-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LORD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 55.764.686/0001-89Ativa	Sócio	18/11/2024	Ver empresa
VRT CASTEL INCORPORACAO 01 SPE LTDA 54.486.207/0001-47Ativa	Administrador	15/10/2024	Ver empresa
SCENARIUM BEIRA RIO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 52.350.459/0001-19Ativa	Administrador	28/09/2023	Ver empresa
SEJA VERTICAL ASSESSORIA E GESTAO LTDA 20.667.917/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2020	Ver empresa
VERTICAL ASSESSORIA E GESTAO LTDA 34.255.958/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2019	Ver empresa
VERTICAL ASSESSORIA E GESTAO LTDA 32.125.456/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	28/11/2018	Ver empresa

Razão social

LORD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

55.764.686/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2024

Razão social

VRT CASTEL INCORPORACAO 01 SPE LTDA

54.486.207/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/10/2024

Razão social

SCENARIUM BEIRA RIO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

52.350.459/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2023

Razão social

SEJA VERTICAL ASSESSORIA E GESTAO LTDA

20.667.917/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2020

Razão social

VERTICAL ASSESSORIA E GESTAO LTDA

34.255.958/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2019

Razão social

VERTICAL ASSESSORIA E GESTAO LTDA

32.125.456/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.