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Pessoa

PAULO HACHICH NETO

***.402.768-**

Empresas vinculadas

VILAS DAS PAINEIRAS SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

55.070.907/0001-19

H. INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SCP MANOEL DE GOES

55.773.902/0001-52
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO HACHICH NETO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO HACHICH NETO
CPF
***.402.768-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

VILAS DAS PAINEIRAS SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

55.070.907/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2024

Ver empresa

Razão social

H. INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SCP MANOEL DE GOES

55.773.902/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2024

Ver empresa

Razão social

HRO VILA DAS PAINEIRAS LTDA

52.954.172/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2023

Ver empresa

Razão social

HRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

34.744.881/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2019

Ver empresa

Razão social

H - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.391.092/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2019

Ver empresa

Razão social

H INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA

28.163.703/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2017

Ver empresa

Razão social

HRO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA.

27.733.009/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2017

Ver empresa

Razão social

SUSHI JA ALIMENTOS E ENTREGAS LTDA

27.402.453/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2017

Ver empresa

Razão social

PILAR FOMENTO MERCANTIL LTDA.

06.335.062/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.