Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO GONTIJO MARTINI

***.952.586-**

Empresas vinculadas

BIS CIA SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS S A

49.947.691/0001-24

MARTINI CASA DO VINHO LTDA

17.157.942/0001-80

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO GONTIJO MARTINI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO GONTIJO MARTINI
CPF: ***.952.586-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BIS CIA SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS S A 49.947.691/0001-24Ativa	Diretor	15/03/2023	Ver empresa
MARTINI CASA DO VINHO LTDA 17.157.942/0001-80Ativa	Sócio	01/02/2019	Ver empresa
NEW CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA. 31.663.574/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	01/10/2018	Ver empresa
PGM AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 08.104.397/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	23/06/2006	Ver empresa
BEL VINO LTDA 02.582.580/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	31/07/2003	Ver empresa

Razão social

BIS CIA SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS S A

49.947.691/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/03/2023

Razão social

MARTINI CASA DO VINHO LTDA

17.157.942/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2019

Razão social

NEW CAPITAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

31.663.574/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2018

Razão social

PGM AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

08.104.397/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2006

Razão social

BEL VINO LTDA

02.582.580/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.