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Pessoa

PAULO GILBERTO ZEFERINO JUNIOR

***.573.528-**

Empresas vinculadas

ZEFERINO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

42.441.878/0001-02

LAVAPES ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

52.823.770/0001-38
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO GILBERTO ZEFERINO JUNIOR

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO GILBERTO ZEFERINO JUNIOR
CPF
***.573.528-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ZEFERINO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

42.441.878/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2021

Ver empresa

Razão social

LAVAPES ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

52.823.770/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2019

Ver empresa

Razão social

ZEFERINO ATACADO LTDA

31.958.793/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/11/2018

Ver empresa

Razão social

Z-LOC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

25.533.267/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2018

Ver empresa

Razão social

PAUMA GESTAO DE PATRIMONIO LTDA

23.468.583/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2015

Ver empresa

Razão social

SOUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO E CARTAO CONVENIO LTDA

15.647.824/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2014

Ver empresa

Razão social

REDE DE DISTRIBUICAO ZEFERINO LTDA

67.228.536/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2014

Ver empresa

Razão social

REDE DE DISTRIBUICAO ZEFERINO LTDA

19.377.585/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2013

Ver empresa

Razão social

NOSSA SENHORA DO CARMO GESTAO DE PATRIMONIO LTDA

19.209.898/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2013

Ver empresa

Razão social

INFINITY Z EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

18.996.664/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2013

Ver empresa

Razão social

P G Z HOLDING GERENCIAL LTDA

13.570.794/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2011

Ver empresa

Razão social

EXTRACAO E MINERACAO ZEFERINO LTDA

12.833.849/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.