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Pessoa

PAULO GEOVANI OLIVEIRA DE CARVALHO

***.251.431-**

Empresas vinculadas

DELTA TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA

48.415.014/0001-00

SUPREMA COMERCIO DE CEREAIS LTDA

47.106.405/0001-72

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO GEOVANI OLIVEIRA DE CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO GEOVANI OLIVEIRA DE CARVALHO
CPF: ***.251.431-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DELTA TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA 48.415.014/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2022	Ver empresa
SUPREMA COMERCIO DE CEREAIS LTDA 47.106.405/0001-72Ativa	Administrador	05/09/2022	Ver empresa
TRANSFORTE AGENCIAMENTO LTDA 47.748.570/0001-28Inapta	Administrador	29/08/2022	Ver empresa
TRANSOLIVEIRA LTDA 14.167.908/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	11/05/2020	Ver empresa
AGROPECUARIA AGROLOG LTDA 25.267.106/0001-87Inapta	Sócio sem Capital	07/12/2018	Ver empresa
RESTAURANTE SUPER CASEIRO LTDA 03.888.177/0001-64Inapta	Sócio	24/08/2004	Ver empresa

Razão social

DELTA TRANSPORTES DE CEREAIS LTDA

48.415.014/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2022

Razão social

SUPREMA COMERCIO DE CEREAIS LTDA

47.106.405/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2022

Razão social

TRANSFORTE AGENCIAMENTO LTDA

47.748.570/0001-28

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2022

Razão social

TRANSOLIVEIRA LTDA

14.167.908/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2020

Razão social

AGROPECUARIA AGROLOG LTDA

25.267.106/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2018

Razão social

RESTAURANTE SUPER CASEIRO LTDA

03.888.177/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.