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Pessoa

PAULO FRETTA MOREIRA

***.152.729-**

Empresas vinculadas

P&G INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

39.375.690/0001-07

DLM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.959.843/0001-76

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO FRETTA MOREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO FRETTA MOREIRA
CPF: ***.152.729-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
P&G INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA 39.375.690/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2020	Ver empresa
DLM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 27.959.843/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2017	Ver empresa
PROJETA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 20.668.477/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2014	Ver empresa
POSTO CIDADE CRICIUMA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10.583.494/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	16/06/2011	Ver empresa
FRETTA MOREIRA E CHEDE ADVOGADOS 08.955.347/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2007	Ver empresa
M&F ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA 02.346.801/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2004	Ver empresa

Razão social

P&G INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

39.375.690/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2020

Razão social

DLM INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

27.959.843/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2017

Razão social

PROJETA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

20.668.477/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2014

Razão social

POSTO CIDADE CRICIUMA - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

10.583.494/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2011

Razão social

FRETTA MOREIRA E CHEDE ADVOGADOS

08.955.347/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2007

Razão social

M&F ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA

02.346.801/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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