Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO FRANCISCO SAMPAIO DINIZ

***.898.709-**

Empresas vinculadas

GABY - COMERCIO DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA

08.385.151/0001-17

COMERCIAL SAO LUIZ DE CEREAIS LTDA

65.497.646/0001-71

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

PAULO FRANCISCO SAMPAIO DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO FRANCISCO SAMPAIO DINIZ
CPF: ***.898.709-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GABY - COMERCIO DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA 08.385.151/0001-17Inapta	Sócio sem Capital	01/10/2009	Ver empresa
COMERCIAL SAO LUIZ DE CEREAIS LTDA 65.497.646/0001-71Inapta	Sócio sem Capital	08/09/2009	Ver empresa
CNSC HOTEL LTDA. 07.687.291/0001-87Inapta	Sócio sem Capital	24/10/2008	Ver empresa

Razão social

GABY - COMERCIO DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA

08.385.151/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2009

Razão social

COMERCIAL SAO LUIZ DE CEREAIS LTDA

65.497.646/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2009

Razão social

CNSC HOTEL LTDA.

07.687.291/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.