Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO FRANCISCO PINHO

***.159.268-**

Empresas vinculadas

BBC PAGAMENTOS LTDA - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

30.715.467/0001-89

BBC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

36.770.683/0001-03

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO FRANCISCO PINHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO FRANCISCO PINHO
CPF: ***.159.268-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BBC PAGAMENTOS LTDA - INSTITUICAO DE PAGAMENTO 30.715.467/0001-89Ativa	Administrador	27/11/2020	Ver empresa
BBC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 36.770.683/0001-03Ativa	Administrador	06/10/2020	Ver empresa
BBC HOLDING FINANCEIRA LTDA 17.804.156/0001-28Ativa	Administrador	10/09/2020	Ver empresa
BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A 01.852.137/0001-37Ativa	Diretor	13/06/2019	Ver empresa

Razão social

BBC PAGAMENTOS LTDA - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

30.715.467/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2020

Razão social

BBC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

36.770.683/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/10/2020

Razão social

BBC HOLDING FINANCEIRA LTDA

17.804.156/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/09/2020

Razão social

BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.A

01.852.137/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/06/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.