Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO FRANCISCO DI NINNO LEITE

***.655.369-**

Empresas vinculadas

BOA VISTA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS SPE LTDA

57.145.717/0001-49

LEVEN BARIGUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

50.790.466/0001-06

+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO FRANCISCO DI NINNO LEITE

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO FRANCISCO DI NINNO LEITE
CPF: ***.655.369-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BOA VISTA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS SPE LTDA 57.145.717/0001-49Ativa	Administrador	04/09/2024	Ver empresa
LEVEN BARIGUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 50.790.466/0001-06Ativa	Administrador	23/05/2023	Ver empresa
LEVEN BARIGUI RPPN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 50.655.218/0001-52Ativa	Administrador	12/05/2023	Ver empresa
DENARA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 48.740.522/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2022	Ver empresa
EUSEBIO DE QUEIROZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 47.457.597/0001-61Ativa	Administrador	08/08/2022	Ver empresa
LEVEN-PONTA GROSSA SPE LTDA 44.206.896/0001-35Baixada	Administrador	11/11/2021	Ver empresa
LEVEN-TOLEDO SPE LTDA 44.193.392/0001-28Baixada	Administrador	10/11/2021	Ver empresa
LEVEN-CAMPO LARGO SPE LTDA 44.167.020/0001-27Ativa	Administrador	09/11/2021	Ver empresa
LEVEN-SAO JOSE DOS PINHAIS SPE LTDA 44.165.877/0001-08Baixada	Administrador	08/11/2021	Ver empresa
RIO DOMMEL EMPREENDIMENTO SPE LTDA 41.712.937/0001-77Baixada	Administrador	27/04/2021	Ver empresa
RIO RENO EMPREENDIMENTO SPE LTDA 41.511.559/0001-63Baixada	Administrador	09/04/2021	Ver empresa
LEVEN URBANISMO E INCORPORACAO LTDA. 37.713.035/0001-88Ativa	Administrador	08/09/2020	Ver empresa
GREEN RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA. 37.585.225/0001-67Ativa	Administrador	01/07/2020	Ver empresa
ENARA INCORPORADORA LTDA 03.446.145/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	06/10/1999	Ver empresa
IBAM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 75.249.896/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	31/12/1998	Ver empresa
PIRAMIDE CAMBIO E TURISMO LTDA 03.010.513/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	18/11/1998	Ver empresa
DI NINNO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 01.937.763/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	25/06/1997	Ver empresa

Razão social

BOA VISTA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS SPE LTDA

57.145.717/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2024

Ver empresa

Razão social

LEVEN BARIGUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

50.790.466/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2023

Ver empresa

Razão social

LEVEN BARIGUI RPPN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

50.655.218/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2023

Ver empresa

Razão social

DENARA INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

48.740.522/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2022

Ver empresa

Razão social

EUSEBIO DE QUEIROZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

47.457.597/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/08/2022

Ver empresa

Razão social

LEVEN-PONTA GROSSA SPE LTDA

44.206.896/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2021

Ver empresa

Razão social

LEVEN-TOLEDO SPE LTDA

44.193.392/0001-28

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/11/2021

Ver empresa

Razão social

LEVEN-CAMPO LARGO SPE LTDA

44.167.020/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2021

Ver empresa

Razão social

LEVEN-SAO JOSE DOS PINHAIS SPE LTDA

44.165.877/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2021

Ver empresa

Razão social

RIO DOMMEL EMPREENDIMENTO SPE LTDA

41.712.937/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2021

Ver empresa

Razão social

RIO RENO EMPREENDIMENTO SPE LTDA

41.511.559/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2021

Ver empresa

Razão social

LEVEN URBANISMO E INCORPORACAO LTDA.

37.713.035/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/09/2020

Ver empresa

Razão social

GREEN RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

37.585.225/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2020

Ver empresa

Razão social

ENARA INCORPORADORA LTDA

03.446.145/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/1999

Ver empresa

Razão social

IBAM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

75.249.896/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/12/1998

Ver empresa

Razão social

PIRAMIDE CAMBIO E TURISMO LTDA

03.010.513/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/1998

Ver empresa

Razão social

DI NINNO ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

01.937.763/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.