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Pessoa

PAULO FILIZZOLA DE LIMA

***.845.746-**

Empresas vinculadas

DUBAI ITAUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.440.193/0001-60

DLM EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

43.400.598/0001-19
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO FILIZZOLA DE LIMA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO FILIZZOLA DE LIMA
CPF
***.845.746-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

DUBAI ITAUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.440.193/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2024

Ver empresa

Razão social

DLM EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

43.400.598/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2021

Ver empresa

Razão social

MORRO DO SOL EMPREENDIMENTOS LTDA

25.701.210/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2021

Ver empresa

Razão social

SERRAVILA INCORPORACOES LTDA

20.232.229/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2020

Ver empresa

Razão social

VALE DO CONDE LTDA

37.097.610/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2020

Ver empresa

Razão social

SERRANORTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

04.532.477/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2009

Ver empresa

Razão social

PAULO FILIZZOLA E ADVOGADOS ASSOCIADOS

09.283.543/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2007

Ver empresa

Razão social

MONTSERRAT EMPRENDIMENTOS LTDA

42.787.002/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2004

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE MONTEREY CONSTRUCOES E TERRAPLANAGENS LTDA

04.179.226/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2004

Ver empresa

Razão social

CENTRAL DE LEGALIZACAO E ARQUIVO DE DOCUMENTOS LTDA

26.268.102/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/1989

Ver empresa

Razão social

LITORANEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.265.538/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/1989

Ver empresa

Razão social

DESTILARIAS DO CONDE AGROPECUARIA INDUSTRIAL LTDA

17.624.586/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/1982

Ver empresa

Razão social

HENZA INCORPORACOES LTDA.

20.516.415/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/1978

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.