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Pessoa

PAULO FERREIRA MACHADO

***.917.978-**

Empresas vinculadas

TOPAZIO AZUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA

54.114.885/0001-89

SAFIRA INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA

45.935.039/0001-39
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO FERREIRA MACHADO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO FERREIRA MACHADO
CPF
***.917.978-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

TOPAZIO AZUL INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA

54.114.885/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2024

Ver empresa

Razão social

SAFIRA INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA

45.935.039/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2022

Ver empresa

Razão social

ALVARES AFONSO 46 EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES SPE LTDA

35.778.776/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2020

Ver empresa

Razão social

MACHADO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA.

21.466.660/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2014

Ver empresa

Razão social

MM TECNOLOGIA EM IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA.

21.391.410/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2014

Ver empresa

Razão social

MM GROUP PARTICIPACOES LTDA

10.766.198/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2009

Ver empresa

Razão social

MM COMPONENTES PARA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

03.762.769/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2000

Ver empresa

Razão social

MM DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

67.603.209/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.