Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO FERNANDO PENA JUNIOR

***.718.456-**

Empresas vinculadas

PENNA EMPREENDIMENTOS LTDA

14.314.776/0001-90

CONDOMINIO VISTA DAS MONTANHAS SPE LTDA

41.107.554/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO FERNANDO PENA JUNIOR

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO FERNANDO PENA JUNIOR
CPF: ***.718.456-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PENNA EMPREENDIMENTOS LTDA 14.314.776/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	08/07/2021	Ver empresa
CONDOMINIO VISTA DAS MONTANHAS SPE LTDA 41.107.554/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	05/03/2021	Ver empresa
CAP INVESTIMENTOS LTDA 26.335.719/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2016	Ver empresa
PENNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 04.850.278/0001-09Baixada	Sócio	27/08/2009	Ver empresa
PENNA EMPREENDIMENTOS LTDA. 08.469.920/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	07/08/2007	Ver empresa
PENNA MOTOS JUNIOR EIRELI 07.649.216/0001-21Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	13/10/2005	Ver empresa

Razão social

PENNA EMPREENDIMENTOS LTDA

14.314.776/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2021

Razão social

CONDOMINIO VISTA DAS MONTANHAS SPE LTDA

41.107.554/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2021

Razão social

CAP INVESTIMENTOS LTDA

26.335.719/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2016

Razão social

PENNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.850.278/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2009

Razão social

PENNA EMPREENDIMENTOS LTDA.

08.469.920/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2007

Razão social

PENNA MOTOS JUNIOR EIRELI

07.649.216/0001-21

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

13/10/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.