Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO FERNANDO DE TOLEDO DAMASCENO

***.047.918-**

Empresas vinculadas

BAOVALE MINERACAO SA

04.660.182/0001-88

KIWI MODAS LTDA

05.514.775/0001-07
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

PAULO FERNANDO DE TOLEDO DAMASCENO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO FERNANDO DE TOLEDO DAMASCENO
CPF
***.047.918-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

BAOVALE MINERACAO SA

04.660.182/0001-88

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/05/2025

Ver empresa

Razão social

KIWI MODAS LTDA

05.514.775/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2003

Ver empresa

Razão social

TOLEDO DAMASCENO SERVICOS E CONSULTORIA SC LTDA.

05.491.029/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.