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Pessoa

PAULO FERNANDO BARCELLOS VILLAREJO

***.200.677-**

Empresas vinculadas

ROMA COMERCIO DE MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM LTDA

59.012.166/0001-70

HORIZON HOLDING LTDA

49.740.586/0001-10
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO FERNANDO BARCELLOS VILLAREJO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO FERNANDO BARCELLOS VILLAREJO
CPF
***.200.677-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ROMA COMERCIO DE MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM LTDA

59.012.166/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2025

Ver empresa

Razão social

HORIZON HOLDING LTDA

49.740.586/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2023

Ver empresa

Razão social

VILLAGGIO PARTICIPACOES S.A

49.558.028/0001-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/02/2023

Ver empresa

Razão social

ST01 PRAIA DO PONTAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.

27.053.299/0001-07

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

21/12/2021

Ver empresa

Razão social

TOPPI GESTAO E ADMINISTRACAO DE FRANQUIAS LTDA

41.767.142/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2021

Ver empresa

Razão social

BAG LOG SOLUCOES DE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

41.750.987/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2021

Ver empresa

Razão social

A ORIGINAL ARTEFATOS DE COURO LTDA

33.035.098/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2017

Ver empresa

Razão social

SHEHRAZADE MODAS E ARTEFATOS DE COUROS LTDA.

33.050.246/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2017

Ver empresa

Razão social

BAG-ONLINE COMERCIO DE BOLSAS LTDA

08.956.394/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2017

Ver empresa

Razão social

MOMBUEY PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

14.529.385/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2011

Ver empresa

Razão social

VERISSIMO PARTICIPACOES LTDA

10.481.813/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2011

Ver empresa

Razão social

RADU INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

01.361.186/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2010

Ver empresa

Razão social

BAG - FRANQUIAS LTDA

12.420.925/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2010

Ver empresa

Razão social

EMM PARTICIPACOES LTDA

03.501.957/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.