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Pessoa

PAULO FELIPE MARTINS DAVID

***.818.648-**

Empresas vinculadas

AMFI REPRESENTACAO OPERACIONAL LTDA

51.752.334/0001-52

AMFI PLATAFORMA ELETRONICA DE INVESTIMENTO LTDA

51.548.809/0001-93
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO FELIPE MARTINS DAVID

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO FELIPE MARTINS DAVID
CPF
***.818.648-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

AMFI REPRESENTACAO OPERACIONAL LTDA

51.752.334/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2023

Ver empresa

Razão social

AMFI PLATAFORMA ELETRONICA DE INVESTIMENTO LTDA

51.548.809/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2023

Ver empresa

Razão social

AMFI DIGITAL ASSETS LTDA

46.542.000/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2022

Ver empresa

Razão social

AMFI CONSULTING LTDA

47.243.468/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2022

Ver empresa

Razão social

PEL PARTICIPACOES LTDA

41.017.798/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2021

Ver empresa

Razão social

GRAFENO HOLDING S.A.

34.338.179/0001-03

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

26/07/2019

Ver empresa

Razão social

VIM TECNOLOGIA E INTERMEDIACAO DE SERVICOS LTDA

30.378.242/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2018

Ver empresa

Razão social

CREAM FINANCE BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

27.362.628/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2017

Ver empresa

Razão social

CREAM FINANCE CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA.

27.390.179/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2017

Ver empresa

Razão social

PAULO DAVID SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

27.713.459/0001-99

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

26/04/2017

Ver empresa

Razão social

TEC & CRED CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

23.756.332/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2015

Ver empresa

Razão social

FAIRWAY DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA

19.202.117/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2014

Ver empresa

Razão social

PAFEMADA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

07.891.453/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.