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Pessoa

PAULO FABIANO DE SOUZA DIAS

***.704.998-**

Empresas vinculadas

BGP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

39.665.888/0001-17

ANTONIO CARLOS DE SOUZA DIAS E OUTROS

37.822.037/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO FABIANO DE SOUZA DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO FABIANO DE SOUZA DIAS
CPF: ***.704.998-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BGP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 39.665.888/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	04/11/2020	Ver empresa
ANTONIO CARLOS DE SOUZA DIAS E OUTROS 37.822.037/0001-05Ativa	Qualificação 59	21/07/2020	Ver empresa
DIAS AGROPECUARIA LTDA 20.129.500/0001-35Inapta	Sócio sem Capital	24/04/2014	Ver empresa
SOUZA DIAS HOLDING LTDA 19.517.943/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	14/01/2014	Ver empresa
DIASRANCH - REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA 13.154.221/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2011	Ver empresa
DISEG SERVICOS A EMPRESAS SC LTDA 02.869.859/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	26/11/1998	Ver empresa

Razão social

BGP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

39.665.888/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2020

Razão social

ANTONIO CARLOS DE SOUZA DIAS E OUTROS

37.822.037/0001-05

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

21/07/2020

Razão social

DIAS AGROPECUARIA LTDA

20.129.500/0001-35

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2014

Razão social

SOUZA DIAS HOLDING LTDA

19.517.943/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2014

Razão social

DIASRANCH - REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

13.154.221/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2011

Razão social

DISEG SERVICOS A EMPRESAS SC LTDA

02.869.859/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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