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Pessoa

PAULO ESTEVAO DE SA PINTO CAUHY

***.623.271-**

Empresas vinculadas

LP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA SCP

25.175.344/0001-62

LP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

16.748.255/0001-77

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO ESTEVAO DE SA PINTO CAUHY

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO ESTEVAO DE SA PINTO CAUHY
CPF: ***.623.271-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA SCP 25.175.344/0001-62Ativa	Sócio Ostensivo	09/05/2016	Ver empresa
LP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 16.748.255/0001-77Inapta	Sócio	23/08/2012	Ver empresa
CAUHY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 97.520.212/0001-31Inapta	Sócio	08/07/2011	Ver empresa
L. CAUHY - CONSULTORIA, ASSESSORIA, INTERMEDIACOES E REPRESENTACOES LTDA 04.735.300/0001-70Inapta	Sócio	25/06/2009	Ver empresa
LP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 04.909.413/0001-44Inapta	Sócio sem Capital	11/01/2002	Ver empresa

Razão social

LP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA SCP

25.175.344/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

09/05/2016

Razão social

LP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

16.748.255/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2012

Razão social

CAUHY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

97.520.212/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2011

Razão social

L. CAUHY - CONSULTORIA, ASSESSORIA, INTERMEDIACOES E REPRESENTACOES LTDA

04.735.300/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2009

Razão social

LP CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

04.909.413/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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