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Pessoa

PAULO ESTEVAO DA CRUZ E SOUZA

***.934.151-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA HABITACIONAL DOS OPERADORES DO DIREITO - CHD

27.651.150/0001-11

HP ALOJAMENTO MOBILIADO LTDA

22.064.094/0001-03

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO ESTEVAO DA CRUZ E SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO ESTEVAO DA CRUZ E SOUZA
CPF: ***.934.151-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COOPERATIVA HABITACIONAL DOS OPERADORES DO DIREITO - CHD 27.651.150/0001-11Inapta	Diretor	04/05/2017	Ver empresa
HP ALOJAMENTO MOBILIADO LTDA 22.064.094/0001-03Ativa	Sócio	17/03/2015	Ver empresa
UNIBRAZ CONFECCOES E COMERCIO LTDA 10.189.368/0001-01Inapta	Sócio sem Capital	21/05/2013	Ver empresa
VIVENDAS CONSULTORIA IMOBILIARIA SC LTDA 05.025.245/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	23/04/2002	Ver empresa
LAS PALMAS VEICULOS E SERVICOS LTDA 04.832.992/0001-74Inapta	Sócio sem Capital	05/12/2001	Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA HABITACIONAL DOS OPERADORES DO DIREITO - CHD

27.651.150/0001-11

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/05/2017

Razão social

HP ALOJAMENTO MOBILIADO LTDA

22.064.094/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2015

Razão social

UNIBRAZ CONFECCOES E COMERCIO LTDA

10.189.368/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2013

Razão social

VIVENDAS CONSULTORIA IMOBILIARIA SC LTDA

05.025.245/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2002

Razão social

LAS PALMAS VEICULOS E SERVICOS LTDA

04.832.992/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.