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Pessoa

PAULO ELIAS DE SOUZA MONTENEGRO

***.157.704-**

Empresas vinculadas

ST GENEBRA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

35.031.778/0001-42

RAZAO INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

36.695.806/0001-99
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO ELIAS DE SOUZA MONTENEGRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO ELIAS DE SOUZA MONTENEGRO
CPF
***.157.704-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ST GENEBRA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

35.031.778/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2021

Ver empresa

Razão social

RAZAO INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

36.695.806/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2020

Ver empresa

Razão social

PELIAS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

36.640.253/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2020

Ver empresa

Razão social

PAULO ELIAS DE SOUZA MONTENEGRO 18715770478

35.449.256/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.