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Pessoa

PAULO EDUARDO OLHE BORGES

***.292.678-**

Empresas vinculadas

HP RIO PRETO ALIMENTOS LTDA

57.369.806/0001-79

PAN INVESTIMENTOS LTDA

57.091.111/0001-78

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO EDUARDO OLHE BORGES

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO EDUARDO OLHE BORGES
CPF: ***.292.678-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HP RIO PRETO ALIMENTOS LTDA 57.369.806/0001-79Ativa	Administrador	20/09/2024	Ver empresa
PAN INVESTIMENTOS LTDA 57.091.111/0001-78Suspensa	Sócio sem Capital	30/08/2024	Ver empresa
TBM PARTICIPACAO LTDA 51.689.612/0001-74Ativa	Administrador	04/08/2023	Ver empresa
INCORPORADORA IMOBILIARIA SANTA PAULINA SPE LTDA 17.302.945/0001-60Baixada	Administrador	17/07/2017	Ver empresa
BORGES HOLDING LTDA 28.101.823/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2017	Ver empresa
SANTA PAULINA ENGENHARIA LTDA 38.923.967/0001-18Ativa	Administrador	02/06/2014	Ver empresa
PAZEM HOLDING LTDA 05.161.506/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2002	Ver empresa

Razão social

HP RIO PRETO ALIMENTOS LTDA

57.369.806/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2024

Razão social

PAN INVESTIMENTOS LTDA

57.091.111/0001-78

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2024

Razão social

TBM PARTICIPACAO LTDA

51.689.612/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2023

Razão social

INCORPORADORA IMOBILIARIA SANTA PAULINA SPE LTDA

17.302.945/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2017

Razão social

BORGES HOLDING LTDA

28.101.823/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2017

Razão social

SANTA PAULINA ENGENHARIA LTDA

38.923.967/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2014

Razão social

PAZEM HOLDING LTDA

05.161.506/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.