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Pessoa

PAULO EDUARDO FLORIO MORAD

***.806.298-**

Empresas vinculadas

LUNA IMPORTS LTDA

40.377.708/0001-80

MORAD EMPREENDIEMNTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.516.128/0001-82

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO EDUARDO FLORIO MORAD

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO EDUARDO FLORIO MORAD
CPF: ***.806.298-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUNA IMPORTS LTDA 40.377.708/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2024	Ver empresa
MORAD EMPREENDIEMNTOS IMOBILIARIOS LTDA 21.516.128/0001-82Ativa	Sócio	21/12/2023	Ver empresa
CONSTRUTORA MORADA 8D LTDA 32.372.395/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	07/01/2019	Ver empresa
MORAD ALIMENTOS EIRELI 14.133.236/0001-00Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	05/08/2011	Ver empresa
SPACETEL COMUNICACOES LTDA 13.176.857/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	24/01/2011	Ver empresa
PTM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.001.256/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	03/12/2010	Ver empresa

Razão social

LUNA IMPORTS LTDA

40.377.708/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2024

Razão social

MORAD EMPREENDIEMNTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.516.128/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2023

Razão social

CONSTRUTORA MORADA 8D LTDA

32.372.395/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2019

Razão social

MORAD ALIMENTOS EIRELI

14.133.236/0001-00

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

05/08/2011

Razão social

SPACETEL COMUNICACOES LTDA

13.176.857/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2011

Razão social

PTM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.001.256/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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