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Pessoa

PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA MALHEIROS

***.373.844-**

Empresas vinculadas

FABRICA DE HOTEIS LTDA

59.272.392/0001-90

TJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA

57.262.478/0001-07
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA MALHEIROS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO EDUARDO DE OLIVEIRA MALHEIROS
CPF
***.373.844-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

FABRICA DE HOTEIS LTDA

59.272.392/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2025

Ver empresa

Razão social

TJP ADMINISTRADORA DE HOTEIS E RESTAURANTES LTDA

57.262.478/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2024

Ver empresa

Razão social

PGA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA

13.405.231/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2012

Ver empresa

Razão social

CONFIANCE COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

09.127.558/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2007

Ver empresa

Razão social

REC-PNX VIAGENS E TURISMO LTDA

07.098.553/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2006

Ver empresa

Razão social

LM PARS AGENCIA DE TURISMO LTDA

05.121.081/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2005

Ver empresa

Razão social

PNX-SHOPPING RECIFE VIAGENS E TURISMO LTDA

07.186.503/0001-42

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2005

Ver empresa

Razão social

INTERPRAIAS RECEPTIVO LTDA

70.059.464/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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