Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO DOS SANTOS FERNANDES

***.877.487-**

Empresas vinculadas

PRAIA CARIOCA CONFECCAO DE ROUPAS LTDA

09.099.917/0001-60

MINI-MERCADO PENYLANE LTDA

22.748.675/0001-56

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO DOS SANTOS FERNANDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO DOS SANTOS FERNANDES
CPF: ***.877.487-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PRAIA CARIOCA CONFECCAO DE ROUPAS LTDA 09.099.917/0001-60Inapta	Sócio sem Capital	08/08/2018	Ver empresa
MINI-MERCADO PENYLANE LTDA 22.748.675/0001-56Inapta	Sócio	01/08/2018	Ver empresa
MERCADO PORTO ALEGRE LTDA 22.741.020/0001-56Inapta	Sócio	13/06/2018	Ver empresa
RARO DA MIRANDELA REFRIGERACAO LTDA 08.931.498/0001-18Inapta	Sócio	10/04/2018	Ver empresa
H.J. DE NILOPOLIS REFRIGERACAO LTDA 11.178.396/0001-88Inapta	Sócio	26/03/2018	Ver empresa
N & P MERCEARIA E BAZAR LTDA 18.330.836/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	20/03/2018	Ver empresa

Razão social

PRAIA CARIOCA CONFECCAO DE ROUPAS LTDA

09.099.917/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2018

Razão social

MINI-MERCADO PENYLANE LTDA

22.748.675/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2018

Razão social

MERCADO PORTO ALEGRE LTDA

22.741.020/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/2018

Razão social

RARO DA MIRANDELA REFRIGERACAO LTDA

08.931.498/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2018

Razão social

H.J. DE NILOPOLIS REFRIGERACAO LTDA

11.178.396/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2018

Razão social

N & P MERCEARIA E BAZAR LTDA

18.330.836/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.