Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO DONIZETI DA SILVA

***.163.238-**

Empresas vinculadas

YPFC PARTICIPACOES LTDA

59.896.521/0001-11

PYCF PARTICIPACOES, NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

48.780.990/0001-54

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO DONIZETI DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO DONIZETI DA SILVA
CPF: ***.163.238-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
YPFC PARTICIPACOES LTDA 59.896.521/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	13/03/2025	Ver empresa
PYCF PARTICIPACOES, NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 48.780.990/0001-54Inapta	Sócio sem Capital	01/12/2022	Ver empresa
SILVEIRAS SANTO ANDRE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 19.173.449/0001-80Ativa	Sócio	31/10/2013	Ver empresa
MARCELINA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 13.963.049/0001-91Baixada	Sócio	01/03/2013	Ver empresa
HADDOCK LOBO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 12.475.873/0001-30Baixada	Sócio	27/08/2010	Ver empresa
CARVALHO, SILVA E MARQUESINI ADVOGADOS ASSOCIADOS. 01.551.849/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	21/11/1996	Ver empresa

Razão social

YPFC PARTICIPACOES LTDA

59.896.521/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2025

Razão social

PYCF PARTICIPACOES, NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

48.780.990/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2022

Razão social

SILVEIRAS SANTO ANDRE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

19.173.449/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2013

Razão social

MARCELINA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

13.963.049/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2013

Razão social

HADDOCK LOBO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

12.475.873/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2010

Razão social

CARVALHO, SILVA E MARQUESINI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

01.551.849/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.