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Pessoa

PAULO DIAS FERREIRA JUNIOR

***.178.226-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL RECANTO DOS IPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.146.847/0001-06

ALABASTROS ESPANHA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA.

03.792.650/0001-05

Pessoa investigada

PAULO DIAS FERREIRA JUNIOR

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO DIAS FERREIRA JUNIOR
CPF
***.178.226-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

RESIDENCIAL RECANTO DOS IPES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

28.146.847/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/07/2017

Ver empresa

Razão social

ALABASTROS ESPANHA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA.

03.792.650/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2000

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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