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Pessoa

PAULO DIAS ALMEIDA

***.680.126-**

Empresas vinculadas

DA PARTICIPACOES LTDA

16.782.445/0001-00

PLL PARTICIPACOES LTDA

16.103.594/0001-04
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO DIAS ALMEIDA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO DIAS ALMEIDA
CPF
***.680.126-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

DA PARTICIPACOES LTDA

16.782.445/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2012

Ver empresa

Razão social

PLL PARTICIPACOES LTDA

16.103.594/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2012

Ver empresa

Razão social

VIA MOTO COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

10.378.820/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2008

Ver empresa

Razão social

SANTA LUIZA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

86.437.472/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2004

Ver empresa

Razão social

TODAY'S IMPORT LTDA

01.952.976/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.