Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO DERLY MACHADO

***.362.540-**

Empresas vinculadas

BUTECO RESTAURANTE ERE LTDA

11.203.707/0001-11

DIBUS BRASIL IMOVEIS LTDA

09.313.422/0001-91
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO DERLY MACHADO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
PAULO DERLY MACHADO
CPF
***.362.540-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

BUTECO RESTAURANTE ERE LTDA

11.203.707/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2009

Ver empresa

Razão social

DIBUS BRASIL IMOVEIS LTDA

09.313.422/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2007

Ver empresa

Razão social

ILOBBY CONSULTING CONSULTORIA E ASSESSORIA IMOBILIARIA E INVESTIMENTOS E PUBLICIDADE LTDA

09.251.060/0001-51

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2007

Ver empresa

Razão social

IMPACTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TURISTICOS LTDA

08.949.195/0001-22

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2007

Ver empresa

Razão social

SAMSARA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

08.749.730/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2007

Ver empresa

Razão social

DOMINION EL PUERTO S.L.

08.674.845/0001-74

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/02/2007

Ver empresa

Razão social

PRADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E TURISTICOS LTDA

08.201.557/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2006

Ver empresa

Razão social

PRESTADORA DE SERVICOS PIRANGI BUZIOS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

07.598.400/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2005

Ver empresa

Razão social

MUCHIS ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS E TURISMO LTDA

07.379.463/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2005

Ver empresa

Razão social

ALITRENES TRENS TURISTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

07.219.247/0001-42

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2005

Ver empresa

Razão social

DORINAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.195.061/0001-09

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/01/2005

Ver empresa

Razão social

URKIOLA BAR E RESTAURANTE LTDA

07.144.014/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2004

Ver empresa

Razão social

JUANPA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

06.290.242/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.