Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO DE TARSO SERPA FAGUNDES

***.130.740-**

Empresas vinculadas

BORDER PROSPECCOES MINERAIS LTDA

06.095.235/0001-90

SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA

35.866.944/0001-20

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO DE TARSO SERPA FAGUNDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO DE TARSO SERPA FAGUNDES
CPF: ***.130.740-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BORDER PROSPECCOES MINERAIS LTDA 06.095.235/0001-90Baixada	Administrador	20/11/2023	Ver empresa
SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA 35.866.944/0001-20Ativa	Administrador	05/08/2022	Ver empresa
BURITI GOLD PARTICIPACOES LTDA 36.039.363/0001-88Ativa	Administrador	05/08/2022	Ver empresa
LAVRAS DO SUL MINERACAO LTDA 11.253.726/0001-52Ativa	Administrador	14/06/2022	Ver empresa
LDS MINERACAO DO BRASIL LTDA 15.196.888/0001-57Ativa	Administrador	08/04/2022	Ver empresa
E3P CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA. 16.886.359/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2012	Ver empresa

Razão social

BORDER PROSPECCOES MINERAIS LTDA

06.095.235/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/11/2023

Razão social

SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA

35.866.944/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2022

Razão social

BURITI GOLD PARTICIPACOES LTDA

36.039.363/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/08/2022

Razão social

LAVRAS DO SUL MINERACAO LTDA

11.253.726/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2022

Razão social

LDS MINERACAO DO BRASIL LTDA

15.196.888/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2022

Razão social

E3P CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

16.886.359/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.