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Pessoa

PAULO DE TARSO PEREIRA DAVID

***.056.406-**

Empresas vinculadas

LOGISTICA CERTA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

20.195.599/0001-73

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO A COMPRAS E VENDAS COLETIVAS NO AGRONEGOCIO - AGRO REDE

30.804.834/0001-10

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO DE TARSO PEREIRA DAVID

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO DE TARSO PEREIRA DAVID
CPF: ***.056.406-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOGISTICA CERTA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 20.195.599/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2025	Ver empresa
ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO A COMPRAS E VENDAS COLETIVAS NO AGRONEGOCIO - AGRO REDE 30.804.834/0001-10Inapta	Diretor	28/06/2018	Ver empresa
MAXIMA IMOBILIARIA LTDA 21.581.238/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2014	Ver empresa
DISTRINORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 04.433.117/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2001	Ver empresa
AGUIA MINERACAO E COMERCIO LTDA 65.293.300/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	03/04/1991	Ver empresa

Razão social

LOGISTICA CERTA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

20.195.599/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2025

Razão social

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO A COMPRAS E VENDAS COLETIVAS NO AGRONEGOCIO - AGRO REDE

30.804.834/0001-10

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/06/2018

Razão social

MAXIMA IMOBILIARIA LTDA

21.581.238/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2014

Razão social

DISTRINORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

04.433.117/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2001

Razão social

AGUIA MINERACAO E COMERCIO LTDA

65.293.300/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.