Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO DE TARSO MENDONCA DE MORAES SOUZA

***.089.524-**

Empresas vinculadas

OPALA PRIME LTDA SCP

60.050.746/0001-31

PRIME GEMS LTDA

50.728.031/0001-31

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO DE TARSO MENDONCA DE MORAES SOUZA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO DE TARSO MENDONCA DE MORAES SOUZA
CPF: ***.089.524-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OPALA PRIME LTDA SCP 60.050.746/0001-31Ativa	Qualificação 5	28/02/2025	Ver empresa
PRIME GEMS LTDA 50.728.031/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	18/05/2023	Ver empresa
COOPERATIVA DE TRABALHO E PRODUCAO DE GEMAS E METAIS PRECIOSOS, LAPIDARIOS E ARTESAOS DO ESTADO DO PIAUI 11.407.758/0001-65Ativa	Presidente	08/09/2020	Ver empresa
OPALA PRIME LTDA 30.106.394/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2018	Ver empresa
M.B.INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA 18.659.208/0001-82Ativa	Sócio	12/08/2013	Ver empresa
MULTICOLOR IND. & COM. LTDA 07.822.278/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2006	Ver empresa
EVEREST LTDA 05.879.508/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	18/09/2003	Ver empresa

Razão social

OPALA PRIME LTDA SCP

60.050.746/0001-31

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

28/02/2025

Razão social

PRIME GEMS LTDA

50.728.031/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2023

Razão social

COOPERATIVA DE TRABALHO E PRODUCAO DE GEMAS E METAIS PRECIOSOS, LAPIDARIOS E ARTESAOS DO ESTADO DO PIAUI

11.407.758/0001-65

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/09/2020

Razão social

OPALA PRIME LTDA

30.106.394/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2018

Razão social

M.B.INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

18.659.208/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2013

Razão social

MULTICOLOR IND. & COM. LTDA

07.822.278/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2006

Razão social

EVEREST LTDA

05.879.508/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.