Investigar no Sr. Watson

Pessoa

PAULO DE ANDRADE NASCENTES DA SILVA

***.726.747-**

Empresas vinculadas

SECIL BRASIL PARTICIPACOES SA

12.634.131/0001-00

I3 PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

11.458.614/0001-38

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO DE ANDRADE NASCENTES DA SILVA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO DE ANDRADE NASCENTES DA SILVA
CPF: ***.726.747-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SECIL BRASIL PARTICIPACOES SA 12.634.131/0001-00Ativa	Diretor	03/06/2019	Ver empresa
I3 PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA 11.458.614/0001-38Baixada	Administrador	19/02/2018	Ver empresa
MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO 06.635.659/0001-09Ativa	Presidente	29/08/2017	Ver empresa
SUPREMO CIMENTOS S.A. 05.798.883/0001-40Ativa	Presidente	21/07/2017	Ver empresa
ZETTA INCORPORADORA LTDA. 14.929.853/0001-17Ativa	Sócio	23/01/2012	Ver empresa
GOLD - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS PARA CONSTRUCAO LTDA. 07.950.205/0001-87Baixada	Administrador	17/04/2009	Ver empresa
INDUSTRIA PLASTICA E COMPONENTES SOUSA LTDA 10.262.116/0001-52Baixada	Administrador	10/12/2008	Ver empresa
CASAPLANA MADRID INCORPORADORA LTDA 09.166.488/0001-04Baixada	Sócio	23/10/2007	Ver empresa
CARDINALI TUBOS E CONEXOES S.A. 07.937.479/0001-36Baixada	Diretor	21/08/2007	Ver empresa

Razão social

SECIL BRASIL PARTICIPACOES SA

12.634.131/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/06/2019

Razão social

I3 PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

11.458.614/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2018

Razão social

MARGEM COMPANHIA DE MINERACAO

06.635.659/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/08/2017

Razão social

SUPREMO CIMENTOS S.A.

05.798.883/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/07/2017

Razão social

ZETTA INCORPORADORA LTDA.

14.929.853/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2012

Razão social

GOLD - INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS PARA CONSTRUCAO LTDA.

07.950.205/0001-87

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2009

Razão social

INDUSTRIA PLASTICA E COMPONENTES SOUSA LTDA

10.262.116/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2008

Razão social

CASAPLANA MADRID INCORPORADORA LTDA

09.166.488/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/10/2007

Razão social

CARDINALI TUBOS E CONEXOES S.A.

07.937.479/0001-36

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/08/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.