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Pessoa

PAULO DE ALMEIDA MARCHI JUNIOR

***.860.848-**

Empresas vinculadas

SIENA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

61.090.154/0001-06

AUGME HOLDING PARTICIPACOES LTDA

48.776.968/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

PAULO DE ALMEIDA MARCHI JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: PAULO DE ALMEIDA MARCHI JUNIOR
CPF: ***.860.848-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIENA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 61.090.154/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2025	Ver empresa
AUGME HOLDING PARTICIPACOES LTDA 48.776.968/0001-30Ativa	Sócio	26/06/2023	Ver empresa
GPS INVESTIMENTOS FINANCEIROS E PARTICIPACOES S.A. 13.067.461/0001-23Baixada	Diretor	13/06/2013	Ver empresa
CENTRO EDUCACIONAL MV LTDA 11.571.181/0001-22Inapta	Sócio sem Capital	12/02/2010	Ver empresa
DRUC ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. 07.296.134/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	22/03/2005	Ver empresa

Razão social

SIENA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

61.090.154/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2025

Razão social

AUGME HOLDING PARTICIPACOES LTDA

48.776.968/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2023

Razão social

GPS INVESTIMENTOS FINANCEIROS E PARTICIPACOES S.A.

13.067.461/0001-23

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/06/2013

Razão social

CENTRO EDUCACIONAL MV LTDA

11.571.181/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2010

Razão social

DRUC ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.

07.296.134/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.